{"id":250,"date":"2025-10-07T20:06:19","date_gmt":"2025-10-07T20:06:19","guid":{"rendered":"https:\/\/csudtrasparenza.infolabs.it\/?page_id=250"},"modified":"2025-11-25T10:53:06","modified_gmt":"2025-11-25T10:53:06","slug":"codice-etico-copy-copy","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/csudtrasparenza.infolabs.it\/?page_id=250","title":{"rendered":"Antiriciclaggio"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-page\" data-elementor-id=\"250\" class=\"elementor elementor-250\" data-elementor-post-type=\"page\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-78658e1 e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"78658e1\" data-element_type=\"container\" data-settings=\"{&quot;background_background&quot;:&quot;classic&quot;}\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"e-con-inner\">\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9bbcb8b e-con-full e-flex e-con e-child\" data-id=\"9bbcb8b\" data-element_type=\"container\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element 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231 del 21 novembre 2007<\/a>, mira a prevenire e contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.<\/p><p>Questo decreto, definisce gli obblighi per i soggetti obbligati (intermediari finanziari, assicurativi e professionisti) e prevede misure di adeguata verifica della clientela, registrazione e segnalazione di operazioni sospette.<\/p><p>Gli agenti in attivit\u00e0 finanziaria, cos\u00ec come pure gli agenti assicurativi, in quanto soggetti obbligati, devono rispettare la normativa antiriciclaggio, che include l&#8217;adeguata verifica della clientela, la conservazione della documentazione e informazioni, la segnalazione di operazioni sospette e, l&#8217;adozione di misure per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.<\/p><p>Ai sensi dell\u2019<a href=\"https:\/\/www.normattiva.it\/uri-res\/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-11-21;231~art22\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 22 del D.Lgs. 231\/2007<\/a>, i clienti sono obbligati a fornire per iscritto, sotto la propria responsabilit\u00e0, tutte le informazioni\u00a0necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati (banche, professionisti, ecc.) di adempiere agli obblighi di adeguata verifica;\u00a0praticamente i clienti devono fornire informazioni e documenti utili all&#8217;identificazione e alla verifica della propria identit\u00e0 con la presentazione\u00a0di documenti idonei, come previsto dall&#8217;<a href=\"https:\/\/www.gazzettaufficiale.it\/eli\/id\/2001\/02\/20\/001G0049\/sg\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">art. 35 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000<\/a>, nonch\u00e9 quella dell\u2019eventuale titolare effettivo\u00a0ed inoltre dichiarare lo scopo e la natura delle operazioni effettuate.<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-9c0c11d e-flex e-con-boxed e-con e-parent\" data-id=\"9c0c11d\" data-element_type=\"container\" 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